Platinum Gaming, la empresa detrás de unibet.co.uk y uk.bingo.com, ha sido objeto de una advertencia oficial por parte de la Comisión de Juego del Reino Unido, tras descubrirse serias deficiencias en sus prácticas de supervisión y en la lucha contra el lavado de dinero. Como parte de las sanciones, la empresa deberá someterse a una auditoría independiente para asegurar que se implementen mejoras necesarias.
Entre enero de 2023 y mayo de 2024, se identificó que Platinum Gaming permitió que varios clientes con altos gastos apostaran grandes sumas sin la supervisión adecuada. En un caso, un cliente perdió £5,000 en las primeras 24 horas tras abrir su cuenta, y más de £16,000 en menos de tres meses, sin que el operador identificara su riesgo potencial. Otro jugador perdió más de £31,000 en nueve meses, superando su límite de pérdidas en múltiples ocasiones, mientras que un tercer cliente sobrepasó su límite de £2,500 solo 16 minutos después de registrarse.
La investigación también reveló importantes fallas en la lucha contra el lavado de dinero. La evaluación de riesgos de Platinum Gaming no consideró a clientes cuyos perfiles habían sido previamente cerrados por preocupaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, permitiendo que algunos regresaran a jugar. Las políticas de diligencia debida del cliente fueron consideradas poco claras, y no se evidenció que la empresa estuviera revisando de manera constante factores de alto riesgo, como transacciones inusuales o grandes pérdidas.
Este es el segundo incidente en dos años para Platinum Gaming, que ya había sido multada con £2.9 millones en 2023 por infracciones similares. John Pierce, director de cumplimiento de la Comisión de Juego, criticó la falta de acción del operador ante las señales de advertencia, subrayando las «graves deficiencias en los sistemas de interacción con los clientes».
Además de la sanción financiera, la empresa deberá realizar una auditoría independiente y una investigación interna, informando periódicamente sobre los avances a la Comisión. Estas medidas buscan impulsar un «cambio significativo» y asegurar que los líderes de la empresa asuman la responsabilidad del cumplimiento, advirtiendo que podrían tomarse más acciones regulatorias si no se demuestra progreso.
